گزارش تحقیقی تازهای از گلوبال نیوز، پرده از پروندهای امنیتی برمیدارد که در آن یک صادرکننده خودرو در منطقهی تورنتو به ارتباط با شبکههای تأمین مالی حزبالله لبنان متهم شده است. این پرونده که پای خودروهای لوکس،...
Tag - پولشویی
تحریریهی «مداد»
اعتراف یک مرد مونترالی به مشارکت در توطئهی پولشویی در ایالت نیویورک آمریکا
حُسام العطّات، مرد ۴۴ سالهای از مونترال، پس از استرداد از اسپانیا در دادگاه فدرال آمریکا به مشارکت در توطئهی پولشویی مرتبط با یک کلاهبرداری در نیویورک اعتراف کرد. این پرونده به خرید جعلی یک قایق در مارس ۲۰۲۱...
تحریریه «مداد»
بهروزرسانی جدید: همهی تراکنشهای مرتبط با ایران، زیر ذرهبین FINTRAC
بهروزرسانی جدید بر دستورالعمل نظام مالی دولت کانادا حکایت از تصمیم تازهای دارد که میتواند زندگی مالی هزاران ایرانی مقیم این کشور را تحتتأثیر قرار میدهد؛ تصمیمی که شاید در ظاهر یک «راهنمای فنی» به نظر برسد، اما در...
افزایش تولید فنتانیل و پولشویی از طریق سایتهای شرطبندی
این مطلب برای رسانههای اجتماعی «مداد» تهیه و ابتدا در کانال تلگرامی «مداد» به آدرس منتشر شد و سپس جهت آرشیو به وبسایت «مداد» منتقل گردید. شما میتوانید «مداد» را در تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک و X (توئیتر سابق) دنبال...
کانادا، بهشت پولهای کثیف
اگر فکر میکنید کانادا فقط گزینه اول «آقازادهها» و «اختلاسگران» وطنی است، سخت در اشتباهید! مدتهاست جذابیت بانکهای سوئیس و کازینوهای مونتهکارلو برای کسانی که قصد پولشویی و حفظ ثروت نامشروعشان را دارند از بین رفته و...
چند نام ایرانی-مونترالی در لیست تحقیقات پلیس امنیت کبک درباره پولشویی
به گزارش La Presse پلیس امنیت کبک، (Sûreté du Québec) اعلام کرد که از اوایل صبح دیروز، سهشنبه نهم فوریه، صد بازرس پلیس، عملیات جستجوی متهمان به پولشویی و تخلفات مالی مرتبط با فروش مواد مخدر و ارتباط با یک مرکز تبهکاری...
روش صحیح پولشویی در کانادا!
میدانستید که در کانادا میتوان به شیوهای کاملا صحیح و بدون نکرانی پولشویی کرد؟ در این مقاله مقامات بانک مرکزی کانادا بهترین شیوه این کار را به شما آموزش میدهند. اما چرا پولشویی؟ چون ویروس کووید-۱۹ میتواند تا مدتی...
پولشوهای ایرانی یادداشتهای یک سردبیر
هفته گذشته یک خبر خیلی داغ مخصوصا برای کاناداییهای ایرانیتبار، برای دو روزی سرخط خبرهای کانادا بود. پلیس سوارهنظام سلطنتی کانادا پس از دو سال عملیات شناسایی و زیرنظر داشتن دهها مظنون، یک باند بزرگ تهیه و توزیع مواد...
شهرام يزدانپناه
دستگیری اعضای یک باند بزرگ پولشویی در کانادا، چند نفر از آنها ایرانی هستند عملیات بزرگ پلیس کانادا با حضور بیش از ۳۰۰ نیروی پلیس
پلیس سوارهنظام سلطنتی کانادا (RCMP) یک باند بزرگ پولشویی را که ریشههایی در مونترال و تورنتو داشت، متلاشی نموده است. آر.سی.ام.پی در یورش دوشنبه صبح خود ۱۷ نفر را دستگیر کرد و حدود ۳۳ میلیون دلار دارایی اعضای باند را...
