مداد، مجله آنلاین مونترال

تبلیغات

برچسب -پولشویی

چند نام ایرانی-مونترالی در لیست تحقیقات پلیس امنیت کبک درباره پولشویی

به گزارش La Presse پلیس امنیت کبک، (Sûreté du Québec) اعلام کرد که از اوایل صبح دیروز، سه‌شنبه نهم فوریه، صد بازرس پلیس، عملیات جستجوی متهمان به پولشویی و تخلفات مالی مرتبط با فروش مواد مخدر و ارتباط با یک مرکز تبهکاری...

روش صحیح پول‌شویی در کانادا!

می‌دانستید که در کانادا می‌توان به شیوه‌ای کاملا صحیح و بدون نکرانی پول‌شویی کرد؟ در این مقاله مقامات بانک مرکزی کانادا بهترین شیوه این کار را به شما آموزش می‌دهند. اما چرا پول‌شویی؟ چون ویروس کووید-۱۹ می‌تواند تا مدتی...

پولشوهای ایرانی یادداشت‌های یک سردبیر

هفته گذشته یک خبر خیلی داغ مخصوصا برای کانادایی‌های ایرانی‌تبار، برای دو روزی سرخط خبرهای کانادا بود. پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا پس از دو سال عملیات شناسایی و زیرنظر داشتن ده‌ها مظنون، یک باند بزرگ تهیه و توزیع مواد...

دستگیری اعضای یک باند بزرگ پولشویی در کانادا / Photo: Radio-Canada

دستگیری اعضای یک باند بزرگ پولشویی در کانادا، چند نفر از آنها ایرانی هستند عملیات بزرگ پلیس کانادا با حضور بیش از ۳۰۰ نیروی پلیس

پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا (RCMP) یک باند بزرگ پولشویی را که ریشه‌هایی در مونترال و تورنتو داشت، متلاشی نموده است. آر.سی.ام.پی در یورش دوشنبه صبح خود ۱۷ نفر را دستگیر کرد و حدود ۳۳ میلیون دلار دارایی اعضای باند را...

مداد، مجله آنلاین مونترال

آمار «مداد»

  • 1,489
  • 29,366
  • 2021-04-16