تحریریه «مداد»
به گزارش CTV، مردی ۴۴ ساله از مونترال به نام حُسام العطّات (Houssam El-Atat) به اتهام مشارکت در توطئهی پولشویی، در پی یک پروندهی کلاهبرداری در ایالت نیویورک آمریکا، به جرم خود اعتراف کرد.
وی در تاریخ ۲۲ دسامبر و پس از استرداد از اسپانیا، در برابر لارنس جی. ویلاردو (Lawrence J. Vilardo)، قاضی دادگاه فدرال آمریکا این اعتراف را ثبت کرد.
به گفتهی وزارت دادگستری ایالاتمتحده، این پرونده به خرید یک قایق در مارس ۲۰۲۱ بازمیگردد. قربانی یک ماه پیش از خرید، از طریق ایمیل با یک شرکت فروش تجهیزات دریایی مکاتبه کرده و سپس دستورالعمل انتقال وجه را دریافت کرده بود.
قربانی مبلغ کامل ۲۹۵٬۳۷۳٫۷۵ دلار را از طریق یک حساب در بانک آو آمریکا به حساب اعلامشده واریز کرد، اما بعداً مشخص شد که فروشنده هرگز این مبلغ را دریافت نکرده و دستورالعمل انتقال وجه جعلی بوده است.
طبق بیانیهی دفتر دادستانی ناحیهی غربی نیویورک، قربانی پس از بررسی مکاتبات ایمیلی متوجه شد که حساب ایمیل وی هک شده است.
افبیآی در جریان بررسی این انتقال بانکی دریافت که حساب مقصد به فردی با حروف اختصاری A.Z تعلق دارد که از ماهیت کلاهبردارانهی پول دریافتی آگاه نبوده است. این فرد به افبیآی گفت شخصی به وی اطلاع داده که به پدرِ اخیراً درگذشتهاش ۱۰۰ هزار دلار بدهکار بوده و قصد تسویهی این بدهی را دارد.
سپس به درخواست همان فرد، A.Z مبلغ ۱۸۰٬۲۰۰ دلار از این پول را به حسابی در بانک لا کِس سانترال دژردن در کانادا منتقل کرده است. طبق سوابق بانکی، این مبالغ بعداً بهسرعت میان چند شرکت ظاهراً صوری توزیع شده و در نهایت به العطّات رسیده است.
قرار است حکم العطّات در تاریخ ۲۹ آوریل ۲۰۲۶ صادر شود. اتهام مشارکت در توطئهی پولشویی میتواند تا ۲۰ سال زندان و جریمهای تا سقف ۵۰۰ هزار دلار در پی داشته باشد. وزارت دادگستری اعلام کرده است که افبیآی در این پرونده از همکاری پلیس استان کبک بهرهمند بوده است.
تحریریهی «مداد»
