تحریریهی «مداد»
پلیس سوارهنظام سلطنتی کانادا (RCMP) اعلام کرد که در بزرگترین عملیات توقیف ارز دیجیتال در تاریخ این کشور، بیش از ۵۶ میلیون دلار رمزارز از پلتفرم TradeOgre ضبط کرده است. این نخستین بار است که یک صرافی ارز دیجیتال توسط نیروهای امنیتی کانادا اعمال قانون میشود.
▪ سرنخ از Europol و آغاز تحقیقات
پروندهی این صرافی در ژوئن ۲۰۲۴ و پس از دریافت گزارشی از Europol توسط تیم ویژهی مبارزه با پولشویی (MLIT) باز شد.
بررسیهای ژاندارمری سلطنتی کانادا نشان داد که TradeOgre قوانین کانادا را نقض کرده است؛ از جمله عدمثبت به عنوان یک «کسبوکار خدمات مالی» در مرکز تحلیل تراکنشها و گزارشهای مالی کانادا (FINTRAC) و خودداری از شناسایی مشتریان.
▪ منابع مالی مشکوک و پولشویی
بازرسان باور دارند که بخش عمدهی وجوه مبادلهشده در این پلتفرم از منابع مجرمانه تأمین شده است. جذابیت اصلی چنین صرافیهایی، نبود الزام به احراز هویت کاربران است که عملاً منبع پول را پنهان میکند؛ روشی که سازمانهای جنایی برای پولشویی بهکار میگیرند.
▪ ادامهی تحقیقات و احتمال اتهامات کیفری
پلیس اعلام کرده دادههای تراکنشی بهدستآمده از این پلتفرم اکنون تحت بررسی است و احتمال طرح اتهامهای کیفری علیه افراد یا گروههای مرتبط وجود دارد.
در صفحهی اصلی وبسایت TradeOgre نیز پیامی هشداردهنده درج شده که میگوید: «این سایت و داراییهای رمزنگاریشدهی آن توسط RCMP توقیف شده است.»
▪ فراخوان عمومی جهت کمک به پلیس
ژاندارمری سلطنتی کانادا (پلیس سوارهنظام سلطنتی کانادا RCMP) از مردم خواسته تا اگر اطلاعاتی دربارهی فعالیتهای غیرقانونی افراد یا گروهها دارند، به شمارههای
514-939-8300
800-771-5401
یا با ادارهی پلیس محل سکونت خود تماس بگیرند.
منبع: RCMP.ca
این مطلب ابتدا با این لینک در کانال تلگرامی «مداد» منتشر شد.
خبرهای صبحگاهی
تحریریه «مداد»
