مداد، مجله آنلاین مونترال

تبلیغات

دستگیری اعضای یک باند بزرگ پولشویی در کانادا، چند نفر از آنها ایرانی هستند عملیات بزرگ پلیس کانادا با حضور بیش از ۳۰۰ نیروی پلیس

دستگیری اعضای یک باند بزرگ پولشویی در کانادا / Photo: Radio-Canada
دستگیری اعضای یک باند بزرگ پولشویی در کانادا / Photo: Radio-Canada

پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا (RCMP) یک باند بزرگ پولشویی را که ریشه‌هایی در مونترال و تورنتو داشت، متلاشی نموده است. آر.سی.ام.پی در یورش دوشنبه صبح خود ۱۷ نفر را دستگیر کرد و حدود ۳۳ میلیون دلار دارایی اعضای باند را ضبط نمود.

تبلیغات

پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا (RCMP) یک باند بزرگ پولشویی را که ریشه‌هایی در مونترال و تورنتو داشت، متلاشی نموده است. آر.سی.ام.پی در یورش دوشنبه صبح خود ۱۷ نفر را دستگیر کرد و حدود ۳۳ میلیون دلار دارایی اعضای باند را ضبط نمود.

پلیس سواره‌نظام کانادا می‌گوید که دستگیری‌های روز دوشنبه حاصل دو سال تحقیقات شدید پلیسی و نظارت تمام وقت روی اعضای این باند بزرگ قاچاق مواد مخدر و تبادل پول بوده است. به گزارش cbc؛ پول‌ها که از طریق فروش مواد مخدر به دست می‌آمده از مونترال به شکل نقد و در چمدان، صندوق عقب و کیسه به تورنتو ارسال می‌شده است. سپس پول‌ها از طریق واسط‌هایی در لبنان، ایران، امارات متحده عربی، آمریکا و چین چندین دست جابجا می‌شده تا ردی از خود به جای نگذارند و سپس به کشورهایی مانند کلمبیا و مکزیک ارسال می‌شده تا مواد خریداری شود.

این باند دو هسته اصلی در مونترال و تورنتو داشته که برای ۱۰ نفر در کبک و هفت نفر در تورنتو حکم دستگیری صادر شده بود. از این میان همه اعضای باند به جز سه نفر در یورش دوشنبه صبح پلیس دستگیر شده‌اند. در دستگیری‌های تورنتو اسامی پنج ایرانی به نام‌های نادر گرامیان، ۵۶ ساله؛ تانیا گرامیان، ۲۸ ساله؛ سحر شجاعی، ۴۵ ساله؛ محمدرضا شیخ‌حسنی، ۵۵ ساله و شبنم منصوری، ۳۸ ساله به چشم می‌خورد. در دستگیری‌های مونترال نیز یک ایرانی به نام محمد جابر، ۵۵ ساله از لاوال دیده می‌شود. پلیس اشاره‌ای به ملیت دستگیرشدگان نکرده است.

در جریان یورش پلیس سواره‌نظام، دارایی‌های اعضای باند از جمله چند ملک به ارش ۱۵ میلیون دلار، پول نقد به ارزش ۸/۷ میلیون دلار و محموله‌ای از مواد مخدر که ۲/۲ میلیون دلار ارزش دارد، ضبط شده است.

پلیس می‌گوید جابجایی پول توسط کسانی صورت می‌گرفته که عمدتا کسی را نمی‌شناخته‌اند و یکدیگر را از طریق رمز یا شماره سریال پول‌ها شناسایی می‌کرده‌اند. پول‌ها هم معمولا در پارکینگ‌ها جابجا می‌شده و پلیس از همه این تبادل‌ها فیلم و سند دارد. پول‌ها در بسته‌های ۵۰۰هزار تا یک میلیون دلاری در تورنتو به صرافان تحویل داده می‌شد و همان روز نماینده صراف در دبی، پول را به نماینده باند در امارات تحویل می‌داده است. سخنگوی پلیس از این تاکتیک با عنوان گذاشتن پول در جیب سمت چپ و برداشتن آن از جیب سمت راست یاد کرده است.

عملیات شناسایی و متلاشی کردن این باند با همکاری بین‌المللی به دست آمده است. اما پلیس سواره‌نظام جزئیات بیشتری از این موضوع ارائه نداد و بنابراین مشخص نیست که آیا پلیس اینترپل ایران نیز در این زمینه همکاری کرده است یا نه.

آمار «مداد»

  • 1,793
  • 17,995
  • 2019-07-22